宏观经济趋势观察与分析 ST高鸿: 对于召开2024年第七次临时鼓吹大会的教导性公告本色节录

（原标题：对于召开2024年第七次临时鼓吹大会的教导性公告）

证券代码：000851 证券简称：ST高鸿 公告编号：2024-150

大唐高鸿齐集股份有限公司对于召开2024年第七次临时鼓吹大会的教导性公告

本公司及董事会整体成员保证公告本色的实在、准确和齐备，不存在乖张纪录、误导性敷陈省略首要遗漏。

公司定于2024年11月18日（星期一）召开2024年第七次临时鼓吹大会。会议具体事项如下：

一、召开会议的基本情况 1．鼓吹大会届次：2024年第七次临时鼓吹大会 2．鼓吹大会的召集东说念主：公司董事会 3．本公司董事会第十届第十一次会议决定，提请召开公司2024年第七次临时鼓吹大会，召集门径稳健关系法律法例、行政规章、其他举止性文献及《公司法例》的法例。 4. 会议召开日历和技能： - 现场会议召开技能：2024年11月18日（星期一）14时30分； - 齐集投票技能：通过互联网投票系统投票技能为2024年11月18日（星期一）上昼9:15至2024年11月18日15:00的随便技能；通过交游系统进行齐集投票的技能为2024年11月18日（星期一）上昼9:15～9:25、9:30～11:30，下昼13:00～15:00。 5. 召开阵势：本次鼓吹大会接管现场投票阵势与齐集投票相集结的阵势，公司将通过深圳证券交游所交游系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向整体鼓吹提供齐集形势的投票平台，鼓吹不错在齐集投票技能内通过上述系统垄断表决权。统一表决权只可选拔现场、齐集或其他表决阵势的一种。 6. 股权登记日：2024年11月11日（星期一） 7. 会议出席对象： - 范围2024年11月11日（星期一）下昼收市时在中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司登记在册的本公司整体鼓吹。上述本公司整体鼓吹均有权出席鼓吹大会，并不错以书面形势寄予代理东说念主出席会议和插足表决，该鼓吹代理东说念主不消是本公司鼓吹。 - 本公司董事、监事和高等照管东说念主员。 - 本公司遴聘的讼师。 8. 现场会议场地：北京市海淀区东冉北街9号院北区1号楼会议室八。

二、会议审议事项 提案编码 提案称号 备注 100 总议案：除积贮投票提案外的通盘提案 √ 1.00 《对于隔断执行2022年范围性股票激发权略暨回购刊出范围性股票的议案》 √

上述议案如故公司第十届董事会第十一次会议审议通过，详备本色见公司于2024年10月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《第十届董事会第十一次会议有盘算公告》、《对于隔断执行2022年范围性股票激发权略暨回购刊出范围性股票的公告》。

以上提案属于触及影响中小投资者利益的首要事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将效果在2024年第七次临时鼓吹大会有盘算公告中单独列示。中小投资者是指除以下鼓吹除外的其他鼓吹：(1)上市公司的董事、监事、高等照管东说念主员；(2)单独省略系数抓有上市公司5%以上股份的鼓吹。

议案1.00为相等有盘算事项，必须经出席会议的鼓吹所抓表决权的2/3以上通过。

三、会议登记等事项 1. 登记阵势：出席现场会议的个东说念主鼓吹抓本东说念主身份证、鼓吹账户卡、灵验股权阐述；法东说念主鼓吹抓生意牌照复印件(盖印)、法东说念主授权代表授权寄予书、出席东说念主身份证；寄予代理东说念主须抓本东说念主身份证、授权寄予书、寄予东说念主鼓吹账户卡办理登记手续。外乡鼓吹可用信函或传果真阵势登记。 2. 登记技能：2024年11月15日上昼8：30-11：30，下昼13：00-17：30 3. 登记场地：北京市海淀区东冉北街9号院北区1号楼，会议室八。

四、插足齐集投票的具体操作过程 本次鼓吹大会，鼓吹不错通过深圳证券交游所交游系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）插足投票，插足齐集投票的具体操作过程详见附件一。

五、其他事项 1. 关系阵势： - 关系东说念主：王如刚 - 关系电话：010-62301907 - 传真电话：010-62301900 2. 会议用度：参会鼓吹用度自理

六、备查文献 1. 第十届董事会第十一次会议有盘算

特此公告。

大唐高鸿齐集股份有限公司董事会 2024年 11月 12日

附件 1：插足齐集投票的具体操作过程 一、齐集投票的门径 1. 投票代码：360851 2. 投票简称：高鸿投票 3. 填报表决主张或选举票数 - 对于非积贮投票提案，填报表决主张：欢跃、反对、弃权。 4. 鼓吹对总议案与具体提案重迭投票时，以第一次灵验投票为准。如鼓吹先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决主张为准，其他未表决的提案以总议案的表决主张为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决主张为准。

二、通过深交所交游系统投票的门径 1. 投票技能：2024年11月18日的交游技能，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 2. 鼓吹不错登录证券公司交游客户端通过交游系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的门径 1. 通过互联网投票系统投票技能为2024年11月18日上昼9:15至2024年11月18日15:00的随便技能。 2. 鼓吹通过互联网投票系统进行齐集投票，需按照《深圳证券交游所投资者齐集行状身份认证业务指引（2016年4月调动）》的法例办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者行状密码”。具体的身份认证过程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn王法指引栏目查阅。 3. 鼓吹根据得到的行状密码或数字文凭，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在法例技能内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：授权寄予书 兹寄予先生（女士）代表本东说念主（本单元）出席大唐高鸿齐集股份有限公司2024年第七次临时鼓吹大会，并根据见告所列议案代为垄断表决权。

提案编码 提案称号 该列打√的名堂不错投票 欢跃 反对 弃权 100 总议案：除积贮投票提案外的通盘提案 √ 1.00 《对于隔断执行2022年范围性股票激发权略暨回购刊出范围性股票的议案》 √

注： 1. 授权寄予书复印或按以上头孔好处均灵验。单元寄予须加盖单元公章。 2. 若是寄予东说念主对某一审议事项的表决主张未作具体带领或对统一审议事项有两项或多项带领的，受托东说念主有权按我方的意愿决定对该事项进行投票表决。 3. 上述议案均请在相应的表决主张项下划“√”

寄予东说念主姓名及签章(当然东说念主鼓吹签名、法东说念主鼓吹加盖法东说念主公章)： 寄予东说念主身份证号或生意牌照号码： 寄予东说念主抓股数： 寄予东说念主股票账号： 被寄予东说念主姓名： 被寄予东说念主身份证号码： 寄予日历：年 月 日