股票市场研究与动态更新 立高食物: 对于受让控股子公司少数鼓吹部分股权暨关联来往的公告内容摘抄

（原标题：对于受让控股子公司少数鼓吹部分股权暨关联来往的公告）

证券代码：300973 证券简称：立高食物 公告编号：2024-105 债券代码：123179 债券简称：立高转债

立高食物股份有限公司对于受让控股子公司少数鼓吹部分股权暨关联来往的公告

一、对外投资空洞 立高食物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 6月 22日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过《对于与关联方共同投资暨关联来往的议案》，公司与董事长、总司理彭裕辉先生、副董事长赵松涛先生及当然东谈主陈和军先生、万建先生、袁向华先生、李国荣先生、冯正坤先生签署《油脂业务板块投资条约书》，各方共同出资 5,000万元在广州市增城区建筑广东立澳油脂有限公司（以下简称“广东立澳”），其中公司出资 3,350万元，认缴出资比例 67%。

近日，广东立澳鼓吹李国荣先生因去职请求退出抓有的广东立澳全部股权。公司于 2024年 12月 24日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《对于受让控股子公司少数鼓吹部分股权暨关联来往的议案》，快活公司与李国荣先生鉴定《股权转让条约》，并快活李国荣先生将所抓的广东立澳 50万元出资额（占广东立澳注册老本的 1%，已实缴出资 50万元）以 353,397.54元的价钱转让给公司，其他鼓吹均毁灭优先购买权。本次来往完成后，公司抓有广东立澳的股权比例由 67%高潮至 68%，广东立澳仍为公司控股子公司。

二、来往对方基本情况 李国荣：男，中国公民，身份证号：1328261969********。李国荣不是失信被膨大东谈主，公司与李国荣不存在关联关系。

三、关联方基本情况 彭裕辉：男，中国公民，身份证号：1201041968********，系公司董事长、总司理。 赵松涛：男，中国公民，身份证号：4401051963********，系公司副董事长。 陈和军：男，中国公民，身份证号：4228011980********，系公司抓股 5%以上的鼓吹。上述东谈主员均不是失信被膨大东谈主。

四、来往主见公司情况 1、公司称呼：广东立澳油脂有限公司 2、注册老本：5,000万元 3、长入社会信用代码 ：91440118MABTQ9EB93 4、企业类型：其他有限职守公司 5、注册地址：广州市增城区石滩镇兴石沿途 3号 101房 6、计较限度：食物出进口；塑料成品销售；平常货品仓储办事（不含危急化学品等需许可审批的神态）；低温仓储（不含危急化学品等需许可审批的神态）；手艺办事、手艺拓荒、手艺策划、手艺通常、手艺转让、手艺膨大；塑料包装箱及容器制造；纸成品制造；国内商业代理；食物互联网销售（仅销售预包装食物）；装卸搬运；食物销售（仅销售预包装食物）；食物用纸包装、容器成品坐褥；货品出进口；手艺出进口；食物计较；食物销售；乳成品坐褥；食物添加剂坐褥；调味品坐褥；食物坐褥。

7、本次股权转让完成后公司股权结构情况如下： | 变更前股权结构 | 变更后股权结构 | | --- | --- | | 鼓吹称呼/姓名 | 认缴出资额（万元） | 认缴出资额比例 | 认缴出资额（万元） | 认缴出资额比例 | | 立高食物股份有限公司 | 3,350.00 | 67% | 3,400.00 | 68% | | 彭裕辉 | 390.00 | 7.8% | 390.00 | 7.8% | | 赵松涛 | 345.00 | 6.9% | 345.00 | 6.9% | | 陈和军 | 265.00 | 5.3% | 265.00 | 5.3% | | 万建 | 500.00 | 10% | 500.00 | 10% | | 袁向华 | 50.00 | 1% | 50.00 | 1% | | 李国荣 | 50.00 | 1% | -- | -- | | 冯正坤 | 50.00 | 1% | 50.00 | 1% | | 共计 | 5,000.00 | 100% | 5,000.00 | 100% |

8、主要财务数据 单元：万元 | 神态 | 2023年 12月 31日（经审计） | 2024年 9月 30日（未经审计） | | --- | --- | --- | | 钞票总数 | 10,375.54 | 15,970.23 | | 欠债总数 | 6,246.38 | 12,366.44 | | 净钞票 | 4,129.16 | 3,603.79 | | 神态 | 2023年度（经审计） | 2024年 1-9月（未经审计） | | 营业收入 | 83.59 | 1,888.47 | | 营业利润 | -862.91 | -1,041.17 | | 净利润 | -555.24 | -679.07 |

五、来往的订价策略及订价依据 以广东立澳禁止 2024年 11月 30日的净钞票 35,339,754.15元为基准，按照前述净钞票*股权转让比例，李国荣先生将所抓广东立澳 50万元出资额（占广东立澳注册老本的 1%，已实缴出资 50万元）以 353,397.54元的价钱转让给公司，来往价钱公允、刚正，不存在损伤公司及整体鼓吹利益的情形。

六、《股权转让条约》主要内容 1、甲方（股权转让方）：李国荣 2、乙方（股权受让方）：立高食物股份有限公司 3、股权转让价钱 甲方将所抓广东立澳 50万元出资额（占广东立澳注册老本的 1%，已实缴出资 50万元，以下称“主见股权”）以 353,397.54元的价钱转让给乙方。 4、税费承担 两边一致快活，因股权转让而发生的法定税费，两边应按影相关法律的礼貌离别承担。对于不成赫然判定最终交纳主体的税费，由两边刚正协商进行折服。 5、声明、承诺及保证 两边均是具有依照法律有签署并履行本条约的主体资历。两边均应积极准备并签署与本次股权转让相关的一切必要文献，并在本条约奏效后按本条约商定实施本次股权转让。甲方保证主见股权不存在职何权益上的时弊，不存在被建树质押等担保权益的情况，不存在因任何原因被接管冻结、查封等司法或行政强制步履的情况，不存在其他限制转让的情况。乙方保证用于本次股权让的资金来源正当。 6、时分损益安排 两边阐述并快活，自本条约奏效之日起至登记日历间，不以广东立澳的计较性损益等事理对本次股权转让的来往条件和来往价钱进行调遣。 7、背约职守 除不可抗力身分外，任何一方未能履行其在本条约项下之义务或承诺，则该方应被视作违犯本条约。背约方因其背约活动而给守约方变成耗费的，应当向守约方承担补偿本色耗费的职守。如两边均有时弊，应左证本色情况由两边离别承担各自应负的背约职守。 8、条约的违犯与营救 对于条约一方的任何背约活动，其他方有权以书面款式见告背约方要求营救。除非背约方在一周内接管实时、充分的营救步履，不然要求营救的其他方有权就其所受的耗费要求背约方补偿。 9、阴私义务 两边对本条约所涉事项承担同等阴私义务，未经两边许可不得私自将相关信息、长途泄露给第三方（左证法律要求履行必要的信息泄露义务之外）；如因违犯本阴私义务给对方变成经济耗费的，应给予补偿。 10、条约的奏效、变更、撤消 本条约自甲乙方签署之日起奏效，对两边均具有料理力。本条约项下的条件和条件组成两边竣工和有料理力的义务，未征得对方快活，不得对本条约的礼貌、条件进行修改、践诺或撤消。本条约的任何变更须以书面款式作出且经两边签署方为有用。除本条约另有商定外，两边一致快活撤消本条约时，本条约方可撤消。

七、本次来往的方针、存在的风险和对公司的影响 本次股权转让完成后，公司告成抓有广东立澳的出资额占注册老本的比例为 68%，李国荣先生不再抓有广东立澳股权。本次股权转让事项未导致公司兼并报表限度变更，不会对公司的财务气象、计较斥逐、主营业务及抓续计较才智变成紧要不利影响。

八、昔时年头至泄露日与该关联东谈主累计已发生的各样关联来往的总金额 公司向彭永成、彭裕辉、赵松涛、白宝鲲、赵键租出其共同领有的位于广州市白云区广园中路 318号第 2栋 4、5、6楼的房屋建筑物用于公司办公使用。今年年头至本公告泄露日，上述关联来往事项发生的关联来往总金额为 138万元。

九、审议门径及相关见识 （一）董事会见识 2024年 12月 24日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《对于受让控股子公司少数鼓吹部分股权暨关联来往的议案》，关联董事彭裕辉先生、赵松涛先生掩盖表决。董事会合计：公司本次受让控股子公司少数鼓吹部分股权成心于晋升计较有谋略服从，对公司财务、计较斥逐不存在不利影响，不存在损伤公司及中小鼓吹利益的情形。因此，董事会快活本次受让控股子公司少数鼓吹部分股权暨关联来往事项，本议案也曾公司第三届董事会孤苦董事第三次有意会议审议通过。本议案无需提交鼓吹大会审议。 （二）孤苦董事过半数快活见识 2024年 12月 24日，公司整体孤苦董事召开第三届董事会孤苦董事第三次有意会议，会议由过半数孤苦董事共同推举陈莹女士主抓，以 2票快活、0票反对、0票弃权的表决斥逐审议通过了《对于受让控股子公司少数鼓吹部分股权暨关联来往的议案》，孤苦董事一致快活将本议案提交公司董事会审议，关联董事需要掩盖表决。孤苦董事合计：本次受让控股子公司少数鼓吹部分股权成心于晋升计较有谋略服从。本次关联来往罢职了刚正、合理、公正的原则，不会对公司财务气象、计较斥逐变成紧要不利影响，不存在损伤公司利益及中小鼓吹权益的情形。咱们一致快活将本议案提交公司董事会审议，关联董事需要掩盖表决。 （三）监事会见识 本次公司受让控股子公司少数鼓吹部分股权暨关联来往的事项不会对公司日常坐褥计较变成紧要不利影响。本议案的审议门径顺应相关法律法例和《公司端正》的礼貌，董事会表决时关联董事掩盖表决，不存在损伤公司和鼓吹的利益，非常是中小鼓吹利益的情形。 （四）保荐机构核查见识 经核查，保荐机构合计：本次公司受让控股子公司少数鼓吹部分股权暨关联来往的事项也曾公司第三届董事会第十二次会议审议通过且关联董事掩盖表决，该事项无需提交鼓吹大会审议。公司第三届董事会孤苦董事有意会议以全票快活审议通过了该议案。上述关联来往预测事项的有谋略门径顺应《公司法》《深圳证券来往所创业板股票上市公法》《深圳证券来往所上市公司自律监管指导第 2号 —— 创业板上市公司法度运作》《深圳证券来往所上市公司自律监管指导第 7号 —— 来往与关联来往》等相关法律法例、法度性文献和《公司端正》的要求。公司本次关联来往不存在损伤公司及鼓吹尤其是中小鼓吹利益的情形。综上，保荐机构对本次公司受让控股子公司少数鼓吹部分股权暨关联来往的事项无异议。

十、备查文献 1、第三届董事会第十二次会议决议； 2、第三届董事会孤苦董事第三次有意会议决议； 3、第三届监事会第八次会议决议； 4、中信建投证券股份有限公司对于立高食物股份有限公司受让控股子公司少数鼓吹部分股权暨关联来往的核查见识。

特此公告。 立高食物股份有限公司 董事会 2024年 12月 26日