宏观经济趋势观察与分析 建艺集团: 对于董事会、监事会宽限换届的指示性公告骨子选录

（原标题：对于董事会、监事会宽限换届的指示性公告）

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-138

深圳市建艺守秘集团股份有限公司对于董事会、监事会宽限换届的指示性公告

深圳市建艺守秘集团股份有限公司第四届董事会、监事会任期将于 2024年 12月 21日届满，鉴于公司新一届董事会和监事会的换届选举使命尚在积极沟通中，为保证公司董事会、监事会使命的聚积性及踏实性，公司董事会和监事会的换届选举使命将合乎宽限，公司第四届董事会各脱落委员会及高档陆续东谈主员的任期亦相应顺延。

在董事会、监事会换届选举使命完成之前，公司第四届董事会、监事会整体成员、董事会各脱落委员会委员及高档陆续东谈主员将严格按照关系法律法例和《公司规定》的司法，陆续引申对公司的奋发尽职义务和职责。

公司董事会、监事会宽限换届不会对公司贪图产生影响。公司将积极鞭策董事会、监事会换届选举使命，并实时引申相应的信息走漏义务。

特此公告 深圳市建艺守秘集团股份有限公司董事会 2024年 12月 20日

本公司及董事会整体成员保证信息走漏的骨子竟然、准确、齐全，莫得诞妄记录、误导性评释或要紧遗漏。